Cách chứng minh nguồn tiền EB-5 theo quy định của USCIS

Vào ngày 26/02/2015 Sở Di Trú Mỹ (USCIS) đã tổ chức 1 buổi hội đàm với các bên liên quan đến vấn đề thẩm định hồ sơ EB-5. Mục tiêu đặt ra trong năm nay là giảm thiểu tối đa thời gian xử lý đơn I-525. Đồng thời, các viên chức USCIS cũng trình bày những điểm mấu chốt liên quan đến cách chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn tiền EB-5 như sau:

 

 

Khi nguồn thu nhập đến từ công việc, USCIS gợi ý những bằng chứng thu nhập sau đây có thể được sử dụng để chứng minh:

 

 

USCIS nhấn mạnh tầm quan trọng của giấy tờ chứng minh từ bên thứ 3. Ví dụ, sao kê ngân hàng thể hiện khoản lương gửi vào hoặc giấy xác nhận việc làm ký bởi công ty đương đơn sẽ đáng tin hơn tờ khai thu nhập của chính đương đơn.

2. Thu nhập từ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu

• Chứng chỉ chứng khoán, cổ phiếu
• Chứng từ thể hiện mua chứng khoán, cổ phiếu từ thời điểm ban đầu
• và đầu tư
• Thuế thu nhập cá nhân, và
• Chứng từ thể hiện việc bán lại cổ phiếu đó

3. Bán bất động sản

• Chủ quyền
• Biên bản thẩm định giá trị bất động sản
• Hợp đồng đồng mua & hợp đồng bán bất động sản
• Chứng từ thể hiện việc thanh toán (mua & bán)
• Chứng từ thuế hoặc được miễn thuế
• Biên lai xác nhận nhà đầu tư đã điều động nguồn vốn từ việc bán bất động sản vào dự án.

4. Thế chấp bất động sản

• Hợp đồng vay
• Hợp đồng tín dụng
• Khế ước nhận nợ
• Biên bản thẩm định giá
• Và những giấy tờ khác chứng minh việc chuyển tiền từ ngân hàng sang đương đơn

5. Vốn vay từ công ty

• Giấy đăng ký kinh doanh của công ty
• Hợp đồng vay giữa công ty và đương đơn
• Biên lai đóng thuế hàng năm của công ty
• Báo cáo kiểm toán hàng năm của công ty
• Sao kê ngân hàng của công ty
• Báo cáo thẩm định giá trị doanh nghiệp
• Giấy xác nhận việc làm (nếu đương đơn làm thuê cho công ty)

Tweet

Bài viết liên quan