Dự án đầu tư EB-5, rủi ro, tính pháp lý và cơ sở vững chắc để chọn dự án đầu tư

Các dự án EB-5 thường được thành lập nhất bởi Các trung tâm Khu vực mặc dù các nhà đầu tư EB-5 có thể thiết lập những doanh nghiệp thương mại mới của riêng họ. Gần 90 - 95% đương đơn xin EB-5 visa đầu tư vào dự án Trung tâm Khu vực. Các nhà đầu tư có thị thực EB-5 phải chỉ đạo việc đầu tư vốn cần thiết của họ đối với dự án các EB-5 cụ thể.

Theo yêu cầu của chương trình thì mỗi nhà đầu tư đầu tư 500,000 USD phải tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho người bản xứ một cách gián tiếp thông qua dự án. Nói cách khác, dự án này phải khả thi và được quản lý bởi những nhà quản lý dự án chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm thành công. Nếu sau 2 năm, nhà đầu tư không chứng minh được yếu tố trên thì điều kiện trên thẻ xanh sẽ không được loại bỏ, tức là sẽ không còn được công nhận là công dân Mỹ nữa.
 

• Bán lẻ phức hợp đa dụng
• Khách sạn
• Các Sân Vận Động Thể Thao
• Nhà hàng
• Phát triển nông nghiệp bao gồm các nông trại sản xuất rượu và hạnh nhân
• Xe Điện
• Sản xuất
• Công nghệ sinh học và công nghệ y tế
• Sòng bạc
• Các địa điểm giải trí
• Trung tâm hội nghị
• Cao ốc văn phòng

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư mà trong đó nếu như có sự sắp xếp dưới hình thức người nhập cư cho dự án mượn vốn, hoặc có sự sắp xếp hoàn tiền đầu tư lại hoặc hứa hẹn hoàn tiền đầu tư (rút vốn) đều không được chấp thuận thep luật định EB-5. Việc một người nhập cư khác nhận lại việc sang nhượng giá trị đầu tư (500,000 USD) của một người nhập cư trước đó để xin visa EB-5 cũng không được chấp thuận. Mục đích của chính phủ Mỹ là thu hút vốn đầu tư theo định nghĩa thật của việc đầu tư mang tính rủi ro, không phải là một công cụ để người nhập cư – dự án sắp xếp để lấy được thẻ xanh. Nói cách khác, đồng tiền đầu tư phải được tạo ra thêm giá trị chứ không thể lấy vốn xoay vòng để lấy thẻ xanh.

 

Vì vậy, việc chọn dự án và nhà quản lý dự án để đầu tư là rất quan trọng trong loại visa này. Một số bang đang thiếu vốn và có dự án đầu tư. Các nhà quản lý dự án này hợp tác với chính phủ tỉnh bang để đi tiếp thị dự án, điều này không có nghĩa là dự án sẽ an toàn, thành công hay thất bại mà nó chỉ mang tính tiếp thị dựa trên hình thức ngoại giao trong chính trị. Người nộp đơn xin visa theo diện này được khuyên nên tìm hiểu kỹ về dự án kinh doanh cũng như hợp đồng góp vốn đầu tư với chủ dự án.
 

Một yếu tố khác cần xem xét là việc tìm hiểu dự án của nhà quản lý dự án không chỉ dựa vào những lời hứa mang tính tiếp thị dễ dàng mà phải xem xét hợp đồng đầu tư kỹ càng xem các lời hứa đó có được đề cập trong hợp đồng pháp lý mà khách hàng sẽ ký để chuyển tiền đầu tư.
 

Thêm vào đó, khách hàng không nên chuyển tiền đầu tư ngay từ lúc đầu mà chỉ sau khi hồ sơ đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi luật sư đã kiểm tra hồ sơ và nhận định cơ hội thành công cao thì việc đầu tư mới được thực hiện để nộp hồ sơ.